中信股份董事会召开2024年第一次定期会议 -pg电子游戏官网官方网站

2024年3月28日，中信股份董事会2024年第一次定期会议在香港中信大厦以现场和电话会议方式召开。董事长奚国华出席并主持会议，副董事长、总经理张文武和董事会成员刘正均、王国权、于洋、张麟、李艺、岳学鲲、杨小平、穆国新、李子民、萧伟强、徐金梧、梁定邦、科尔、田川利一出席会议，执委会成员徐佐、方合英、曾琪，战略委员会顾问李如成，中信金控总经理，中信股份投资总监，联席公司秘书，驻集团纪检监察组相关负责人及办公厅、战略发展部、财务部、库务部、人力资源部、审计部等职能部门主要负责人列席会议。

会议委任张文武为中信股份执行董事、副董事长及总经理、提名委员会委员、战略委员会委员及执行委员会副主席，审议通过了中信股份2023年度财务报告、年报、esg报告及业绩公告、2023年度末期分红方案、2023年度核数师费用及续聘2024年度核数师、召开2024年股东周年大会和同意中信金控将所持有的中信银行a股可转债全部转为普通股等议题，听取了2023年度经营和重点业务报告。

奚国华对各位董事在2023年度的勤勉履职和辛勤付出表示衷心感谢。他指出，2023年董事会履职尽责，在全体股东的大力支持下，在管理层的团结奋斗下，公司全力践行国家战略，对标深化改革攻坚，稳妥化解风险挑战，经营业绩继续跑赢大市，世界一流企业建设实现新进展。2024年，公司将保持战略定力、坚定发展信心，准确把握当前面临的形势和要求，主动应变局、破难局、开新局，按照下一阶段深化改革发展的“一个深入、三个推动、五个突破”总体思路，推动各项工作不断取得新成绩，不断巩固持续健康高质量发展的良好态势，为股东和投资者创造更大价值，为强国建设和民族复兴伟业作出新贡献。奚国华对董事们提出的意见和建议表示感谢，要求有关职能部门和子公司做好跟进落实。

张文武作了中信股份2023年经营和重点业务报告。报告指出，2023年，面对复杂的外部环境和艰巨的改革发展任务，公司坚持稳中求进工作总基调，顶压前行、克难奋进，统筹推进各项重点工作取得积极进展，高质量发展迈出坚实步伐。2024年，公司将在董事会的带领下，牢牢把握坚持高质量发展这个新时代的硬道理，锐意进取、真抓实干，有力有效落实改革发展重点任务，扎扎实实做好各项经营管理工作，以起步即冲刺的拼搏姿态奋力夺取“开门红”，在推动高质量发展上展现更大作为，努力提升中信股份市场价值，更好回馈公司股东。

各位董事一致赞同总经理所作的报告，认为2023年在外部环境复杂多变的情况下，中信股份经营业绩保持稳健增长尤为不易。董事们对管理层所作的努力和所取得的成果表示了肯定和感谢，并就公司发展战略、经营管理、风险防控等方面提出建设性意见和建议。